ABN Amro krijgt boete van 80
miljoen dollar
Van onze verslaggever Gijs
Herderscheê
AMSTERDAM - ABN
Amro moet van de toezichthouders op de bank 80 miljoen dollar (66,5 miljoen
euro) boete betalen. De bank schiet tekort in het toezicht op de internationale
dollarbetalingen. Bij wijze van boetedoening levert de raad van bestuur van de
bank ruim een kwart in van de bonus over dit jaar.
De toezichthouders, De Nederlandsche Bank en
Amerikaanse instellingen zoals de Federal Reserve en zijn regionale afdelingen
in New York en Illinois, hebben ABN Amro een ‘aanwijzing’ ofwel een
dienstopdracht gegeven om de controle op de internationale betalingen te
verbeteren. Volgens Amerikaanse waarnemers gaat het om ‘massale schending van de
antiwitwaswetgeving’. In 2004 had de bank al opmerkingen gekregen van de
Amerikaanse toezichthouder, maar deze waren onvoldoende toegepast. Het gaat
volgens een woordvoerder van de bank om betalingen via het clearing office in
New York en een kantoor in Dubai. Het zijn volgens de bank bijvoorbeeld
betalingen uit Iran, waarbij de VS eisen dat de bank controleert van wie het
geld afkomstig is en naar wie het wordt overgemaakt.
Eerder gold zo’n verplichting ook voor betalingen
van en naar Libië en andere landen die de VS als ‘terroristenstaten’
bestempelde. De betrokken werknemers in deze kantoren en het management ter
plekke worden disciplinair gestraft.
Als boetedoening levert de raad van bestuur van ABN
Amro een deel van de bonus over dit jaar in. Het gaat om een miljoen euro, van
de 3,7 miljoen die in totaal aan de raad was toegekend.