Aangifte tegen
Rabobank
UTRECHT (ANP) - Het financieel
letselschadebureau Santema & Blonz heeft aangifte gedaan tegen Rabobank
Over-Betuwe. Het bureau vermoedt een tweetal strafbare feiten, omdat de lokale
bank in 2001 geen melding heeft gemaakt van twee ongebruikelijke financiële
transacties.
De transacties bleken uiteindelijk een belangrijke
rol te hebben gespeeld in een beleggingsfraudezaak, waarbij tientallen
huizenbezitters voor miljoenen zijn gedupeerd. Santema & Blonz probeert al
enige tijd hun schade te verhalen.
De aangifte betreft een tweetal transacties, met
een waarde van 500 miljoen en 190 miljoen dollar. Volgens het schadebureau had
Rabobank die onder de wet Melding Ongebruikelijke Transacties moeten melden.
Directeur A.P. Bazelmans zei donderdag het "kwalijk" te vinden dat de Rabobank
zelf nog geen aangifte heeft gedaan. Uit een intern onderzoek van de bank zelf
was al gebleken dat er van alles bij de vestiging Over-Betuwe mis was
gegaan.
Een woordvoerder van de Rabobank spreekt van "oud
nieuws". Volgens hem gaat het om een vooronderzoek van de fiscus, waar destijds
niets mee is gedaan. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat de zaak goed zal
aflopen", aldus de woordvoerder. Hij noemt de zaak "de zoveelste stap van
mijnheer Bazelmans in een lastercampagne tegen de Rabobank".
In een andere zaak is de fiscale opsporingsdienst
FIOD-ECD een onderzoek begonnen naar vermoedelijke fraude bij de Rabobank in
Nunspeet, zo bevestigt de bank. Ook voor deze zaak vormt de aanleiding een
aangifte door Santema & Blonz. Bankmedewerkers zouden klanten hebben
geholpen met belastingontduiking door het tijdelijk overboeken van
effecten.
Door het wegsluizen van de stukken kwamen ze niet
meer voor op de jaarrekening van de klanten. Daarmee werd het vermogen
aanzienlijk lager vastgesteld dan de werkelijke waarde. Ook de verschuldigde
vermogensrendementsheffing daalt als gevolg hiervan. Dit zou gedurende twee
jaren hebben plaatsgevonden. De Rabobank-woordvoerder benadrukt dat er geen
sprake is van frauduleus handelen door medewerkers van de bank.
© 1996-2004 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten
voorbehouden.