DEXIA "EEN GROTE BOEVENBENDE!!!!!!"

[saabine95]

Dexia en KPMG krijgen claim van OM België
Het Belgisch openbaar ministerie heeft een claim van 115 mln euro neergelegd bij onder andere Dexia en KPMG in de fraudezaak rond Lernout & Hauspie. De beide oprichters en medebestuurder Willaert hebben een claim van 62,5 mln euro gekregen. Dexia moet 29 mln en KPMG 8 mln euro betalen. L&H ging in 2001 failliet als gevolg van een omvangrijk boekhoudfraudeschandaal. Bovenop de claims van het parket komen nog de claims van 14.000 particulieren. (FD, p.15)

[Piet]

OM België legt claim bij Dexia en KPMG neer

Miljoeneneis in fraudezaak L&H

Het Financieele Dagblad 24 april 2007

VAN ONZE REDACTEUR

AMSTERDAM - Het Belgische openbaar ministerie heeft euro 115 mln geëist van partijen rond de fraude bij spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H), waaronder Dexia en KPMG. Roel Pieper wordt niet aangeklaagd.
Het grootste gedeelte van het geld wordt opgeëist van oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie en medebestuurder Nico Willaert. De drie hebben een claim van euro 62,5 mln gekregen. Van Dexia eist het parket euro 29 mln, terwijl de aanklagers euro 8 mln van KPMG willen. Boven op vorderingen van het parket komen de claims van 14.000 particulieren, onder wie veel beleggers.

Opmerkelijk genoeg worden alleen de Belgische directieleden van L&H aangeklaagd. De buitenlanders, onder wie de Nederlandse ict-investeerder Roel Pieper, worden niet vervolgd. Pieper was eind 2000 enkele maanden bestuursvoorzitter van het bedrijf.

L&H ging in 2001 failliet als gevolg van een omvangrijk boekhoudfraudeschandaal. De oprichters van het bedrijf bleken de omzet van L&H jarenlang te hebben opgekrikt door fictieve orders in de boeken op te nemen. Ze zetten daartoe brievenbusfirma's in het Verre Oosten op. Ook verzonnen ze orders van bestaande bedrijven of namen echte opdrachten voor een te hoog bedrag in de boekhouding op.

Dexia en KPMG worden al langer verdacht van betrokkenheid bij de fraude. Boekhouder KPMG zou op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden in de boekhouding en toch zijn goedkeuring aan de resultaten gegeven hebben. De accountant zou zelfs hulp verstrekt hebben bij het boeken van de illegale omzetten.

Huisbankier Artesia, in 2001 overgenomen door Dexia , wordt ervan verdacht leningen te hebben verstrekt aan de top van L&H. Het geld werd via een constructie gebruikt om opdrachten aan L&H te betalen. Artesia zou van de constructie geweten hebben. Dexia kocht eerder dit jaar al een civiele zaak in de Verenigde Staten af voor ruim euro 40 mln. Het bedrijf bekende met de schikking overigens geen schuld.

Het parket heeft al een deel van de gezochte euro 115 mln binnen. Zo heeft het beslag laten leggen op ongeveer euro 22 mln aan aandelen van investeringsfonds Parvest. Ook werden bij diverse verdachten grote hoeveelheden contant geld gevonden. Zo had een verdachte euro 170.000 begraven onder zijn tuinhuisje.

De rechtszaak begint op 21 mei bij het hof van beroep in Gent.

Het gelogen woord

1987 - Oprichting spraaktechnologiebedrijf L&H

1995 - L&H krijgt een notering op Amerikaanse beurs Nasdaq

2000 - The Wall Street Journal onthult omvangrijke fraude met de boekhouding; de koers van L&H stort in elkaar

2001 - Faillissement L&H uitgesproken door de rechtbank

2007 - Fraudezaak L&H voor de strafrechter; OM eist euro 115 mln


Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad

[Piet]

Parket eist 115 miljoen van L&H

Trends (BE) 23/04/2007 14:00

De dagvaarding van het parket in de zaak Lernout & Hauspie is officieel afgerond. Het hof van beroep in Gent zal bij de start van het proces op 21 mei een bedrag van om en bij de 115 miljoen euro eisen van de acht verdachten in de zaak. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk.
Een deel van dat bedrag komt van reeds inbeslaggenomen geldsommen. Zo werd 400.000 euro cash gevonden bij Jo Lernout. Het trio Jo Lernout, Pol Hauspie en Nico Willaert hangt bovendien een gezamenlijke verbeurdverklaring boven het hoofd van 62,5 miljoen euro uit een complexe aandelencarrousel.
Van de dubieuze taalbedrijvenmakelaar Tony Snauwaert wordt voorts 2,4 miljoen euro geëist. Bij hem is al beslag gelegd op ruim een half miljoen euro. Ook financieel auditeur KPMG kijkt aan tegen een verbeurdverklaring van vergoedingen die oploopt tot zowat 8 miljoen euro. En bij Dexia Bank wil het parket ongeveer 29 miljoen euro vorderen.
Bovenop deze eisen van het parket moet nog rekening gehouden worden met boetes, bijvoorbeeld in geval van aantoonbare aandelenhandel met voorkennis. Voorts zijn er ook nog de vorderingen van 14.000 mensen die zich burgerlijke partij hebben gesteld.
(bron: Belga)

[impact]

Zolang er bij Dexia maar genoeg in kas blijft voor ons!

[Arietje]

Meerdere verantwoordelijken van banken en verzekeringsmaatschappijen hebben zolangzamerhand het slechtste in hun denken en handelen bovengehaald! De hen opgelegde beschermingsregels voor hun (vaak onwetende) klanten tellen voor hen niet meer.
Als ze zelf maar kunnen graaien.

Gedupeerden hebben hun laatste hoop (na jaren van wachten) gericht op het OM.
Het gaat om veel geld en om zwaar gedupeerde mensen waarvan er misschien om die reden wel uit het leven zijn gestapt.
Alle hoop is nu gericht op het OM in Nederland en Belgie.
Het gaat na jaren van vertraging, nog steeds om rechtvaardigheid.
Geld terug naar de gedupeerden maar vooral berechting van alle personen die verantwoordelijk zijn/waren.
Gedupeerden zijn nu al 5 jaar gestraft door de gebrekkige wetgeving, moedwillige vertragingstactiek en bedreigingen door de banken. Voor vele gedupeerden een haast ondraagbare last.

Nu is het OM aan zet. Niet alleen om alle geld terug te vorderen maar vooral ook om de verantwoordelijke bij de banken te straffen. Mijn strafmaat zou 5 jaar opsluiting zijn.